Iva evasa per centinaia di milioni di euro: scoperta maxi frode fiscale tra Italia e Europa, coinvolte mafia e camorra

Iva evasa per centinaia di milioni di euro: scoperta maxi frode fiscale tra Italia e Europa, coinvolte mafia e camorra

Iva evasa per centinaia di milioni di euro: scoperta maxi frode fiscale tra Italia e Europa, coinvolte mafia e camorra Photo Credit: agenziafotogramma.it


La Procura Europea ha svelato una connection con ramificazioni in Italia e all'estero e collusa con mafia e camorra che avrebbe messo a segno un'evasione dell'Iva, per centinaia di milioni di euro

I numeri sono imponenti; 47 arresti, oltre 200 indagati, 400 società coinvolte, in Italia e all’estero, sequestrati beni, valori e denaro per 520 milioni di euro e ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Secondo gli inquirenti, il sistema usato per mettere a segno l’evasione dell’Iva e era quello delle cosiddette frodi carosello, con una catena di acquisti e rivendite di beni, attraverso società fantasma che eludevano il versamento dell’Iva attraverso false fatturazioni. Coinvolti nel sistema anche alcuni esponenti della criminalità siciliana e campana che trovavano così modo di riciclare denaro sporco.

Come funziona il meccanismo della frode carosello

L'organizzazione criminale è riuscita a eludere il fisco italiano e a frodare anche l'Unione Europea, attraverso un tipo di meccanismo definito carosello. Le frodi carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilità ai fini Iva previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, inserendo in un'operazione tra imprese di Paesi diversi un soggetto economico fittizio, la cosiddetta "cartiera" (o società fantasma o missing trader), che acquista la merce dal fornitore comunitario senza l'applicazione dell'Iva per poi rivenderla ad un'impresa nazionale (anch'essa coinvolta nella frode) con l'applicazione dell'Iva ordinaria italiana. È in questa fase si realizza la condotta fraudolenta, in quanto la società "cartiera", invece di vendere la merce maggiorata del proprio utile e versare l'Iva incassata dalla sua cessione, la vende sottocosto senza versare all'Erario l'imposta indicata nella relativa fattura. La missing trader, la società cartiera, infatti, sprovvista di strutture operative e di dipendenti, di norma gestita da prestanome, senza adempiere ad alcun obbligo fiscale, oltre quello di emettere fatture false, dopo una breve vita (massimo 2 anni) viene fatta cessare e sostituita da altra impresa dalle analoghe caratteristiche.


Argomenti

evasionefiscale
frodecarosello
Iva
Procuraeuropea

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

  • Ucraina nel mirino di Mosca, mentre Biden dà più armi a Kiev e Zelensky apre a via diplomatica  per la Crimea

    Ucraina nel mirino di Mosca, mentre Biden dà più armi a Kiev e Zelensky apre a via diplomatica per la Crimea

  • Si celebra oggi la Giornata Nazionale dell'Albero: ma gli italiani sanno quanto sono importanti gli alberi?

    Si celebra oggi la Giornata Nazionale dell'Albero: ma gli italiani sanno quanto sono importanti gli alberi?

  • Roma: appalti per rifare (male) le strade, indagati un imprenditore e diversi funzionari del Campidoglio

    Roma: appalti per rifare (male) le strade, indagati un imprenditore e diversi funzionari del Campidoglio

  • Diciottenne ucciso a Napoli: non lasciarmi, ecco cosa ha detto all'amico che lo ha ferito a morte

    Diciottenne ucciso a Napoli: non lasciarmi, ecco cosa ha detto all'amico che lo ha ferito a morte

  • Un anno senza Giulia Cecchettin: il post della sorella Elena, sono sempre qui per te

    Un anno senza Giulia Cecchettin: il post della sorella Elena, sono sempre qui per te

  • Bus, tram e metro fermi: nelle città italiane in corso lo sciopero dei mezzi senza fasce di garanzie

    Bus, tram e metro fermi: nelle città italiane in corso lo sciopero dei mezzi senza fasce di garanzie

  • Auto piomba su vigili urbani in servizio, tre feriti, alla guida un carabiniere positivo all'alcol test

    Auto piomba su vigili urbani in servizio, tre feriti, alla guida un carabiniere positivo all'alcol test

  • Usa 2024: chi ha votato Donald Trump? Ritratto degli elettori che hanno riportato il tycoon alla Casa Bianca

    Usa 2024: chi ha votato Donald Trump? Ritratto degli elettori che hanno riportato il tycoon alla Casa Bianca

  • Usa 2024: Donald Trump è il 47esimo presidente, vittoria annunciata da Fox News

    Usa 2024: Donald Trump è il 47esimo presidente, vittoria annunciata da Fox News

  • Iran: che fine ha fatto la la studentessa che si è spogliata per protesta all'università?

    Iran: che fine ha fatto la la studentessa che si è spogliata per protesta all'università?